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Órganos de gobierno corporativo

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Grupo DIA cuenta con un sistema de Gobierno Corporativo y compliance que asegura un entorno adecuado de control y de cumplimiento de la normativa tanto externa como interna. Se trata de un cuerpo normativo adaptado a la regulación de sociedades de capital y de mercado de valores, y exigente con respecto al cumplimiento de las recomendaciones de Buen Gobierno.

Este modelo está diseñado para cumplir con los objetivos corporativos que se establecen desde los órganos de Gobierno del grupo  y proteger los intereses de todos sus grupos de interés de forma transversal y transparente.

Durante 2016, Grupo DIA ha trabajado en la implementación de una serie de modificaciones en su Reglamento interno de Conducta para adaptarlo a la nueva normativa en materia de abuso de mercado, así como en la implantación y puesta en marcha de un plan antifraude en cada uno de los países en los que opera.


Consejo de Administración

Grupo DIA cuenta con un  Consejo de Administración compuesto por un total de 10 miembros de los cuales siete son independientes, uno ejecutivo y uno con la calificación de “otros consejeros externos” en el caso de la presidenta no ejecutiva.

La composición del Consejo de Administración, a 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

Cargos

Otro externoEjecutivo Independiente

Fechas nombramientos

Primer y último nombramiento

Procedimiento elección

CooptaciónAcuerdo Junta General de Accionistas

  Ana María Llopis Rivas Presidenta no ejecutiva 05/07/2011 - 26/04/2013

  Mariano Martín Mampasso Vicepresidente 05/07/2011 - 26/04/2013

  Ricardo Currás Consejero Delegado 05/07/2011 - 26/04/2013

  Antonio Urcelay Alonso Consejero 05/07/2011 - 25/04/2014

  Julián Díaz González Consejero 05/07/2011 - 26/04/2013

  Richard Golding Consejero 05/07/2011 - 25/04/2014

  Juan María Nin Génova Consejero 15/10/2015 - 15/10/2015

  Ángela Spinder Consejera 08/02/2016 - 08/02/2016

  Borja de la Cierva Consejero 05/09/2016 - 05/09/2016

  María Luisa Garaña Consejera 14/12/2016 - 14/12/2016

 
 

La función principal del Consejo es supervisar y someter a consideración todos aquellos asuntos del negocio de especial transcendencia para el Grupo, cediendo como norma general la gestión ordinaria a los integrantes de la Alta Dirección.

Es responsabilidad del Consejo de DIA la aprobación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad así como de las herramientas que se precisan para la puesta en práctica, entre los que destacan  el plan estratégico, así como los objetivos de gestión y el presupuesto anual, la política de inversiones y financiación, la estrategia fiscal de la Sociedad, la política de Gobierno Corporativo y la política de retribuciones y evaluación del desempeño del equipo directivo entre otras.

Cambios en el consejo

Durante 2016, el consejo de Administración del Grupo acometió una serie de cambios en su formación consecuencia de la renuncia de algunos de sus miembros por el inicio de nuevos proyectos profesionales. Este es el caso de Rosalía Portela, que renunció a su cargo como consejera independiente y por consiguiente, también como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Asimismo, y coincidiendo con la expiración de su mandato, el también consejero independiente  y vocal de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, Pierre Cuilleret, presentó la renuncia a su cargo debido a la asunción de nuevos compromisos profesionales.

Como consecuencia de esta renuncia, el 6 de julio de 2016, el Consejo de Administración acordó nombrar por cooptación a Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor como consejero independiente y vocal de la Comisión de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

El 14 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración nombró también por cooptación a María Luisa Garaña Corces como consejera independiente de la sociedad, que formará parte a su vez de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento como vocal.

Estos dos nombramientos serán sometidos a la ratificación de la primera Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en 2017.

El plazo de ejercicio del cargo es de tres años renovables, apoyándose para su funcionamiento en dos comisione de seguimiento: Comisión de Retribuciones y Nombramientos y Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Comisiones

Comisión de Retribuciones y Nombramientos

La Comisión de retribución y nombramientos está formada por tres miembros. Un presidente de carácter independiente y otro vocal también independiente. En 2016 se reunió en 6 ocasiones.

Nombre Cargo Carácter del cargo
D. Mariano Martín Mampaso Presidente Independiente
Dña. Ángela Spindler Vocal Independiente
D. Antonio Urcelay Alonso Vocal Independiente

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento está formada por cinco miembros. Un presidente de carácter independiente y otros cuatro vocales también independientes. En 2016 se reunió en 6 ocasiones.

Nombre Cargo Carácter del cargo
D. Richard Golding Presidente Independiente
D. Julián Díaz González Vocal Independiente
D. Borja de la Cierva Vocal Independiente
D. Juan María Nin Génova Vocal Independiente
Dña María Garaña Corces Vocal Independiente

Todos los miembros del Consejo de Administración son profesionales con un marcado perfil ejecutivo y una dilatada experiencia en negocios relacionados con la distribución y los bienes de consumo.

Dirección ejecutiva Grupo DIA

Nombre Cargo
D. Ricardo Currás de Don Pablos Consejero Delegado
D. Diego Cavestany de Dalmases Director Ejecutivo Operaciones España
D. Antonio Coto Gutiérrez Director Ejecutivo América Latina y Partenariado
D. Juan Cubillo Jordán de Urríes Director Comercial y Mercancías
D. Francisco Javier La Calle Villalón Director Corporativo de Recursos y Ejecutivo de China
D. Amando Sánchez Falcón Director Corporativo de Servicios y Ejecutivo de Portugal

Junta General de Accionistas

DIA celebró una única JGA ordinaria en 2016, el 22 de abril. A dicha junta acudieron, personalmente o representados, 817 accionistas, cuyos títulos suponía el 61,86% de la propiedad.

JGA Accionistas Número de acciones %Capital
Quorums de las últimas JGA
13 junio 2012 En persona 53 98.719.973 14,5318%
Representados 272 272.179.640 40,0655%
Total 325 370.899.613 54,5973%
26 abril 2012 En persona 88 54.283.482 7,99%
Representados 463 348.382.403 51,28%
Total 551 402.665.885 59,27%
25 abril 2013 En persona 65 6.385.360 0,98%
Representados 456 381.574.742 58,61%
Total 551 402.665.885 59.27%
25 abril 2014 En persona 65 6.385.360 0,98%
Representados 456 381.574.742 58,61%
Total 521 387.960.102 59.59%
Abril  2015 En persona 69 250.743.01 3,85%
Representados 442 404.517.663 62,13%
Abril  2016 En persona 134 48.880.634 7,85%
Representados 683 336.192.892 54,01%
Total 817 385.073.526 61,86%

Durante la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2016, se informó de la modificación y posterior aprobación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad con el fin de incorporar los cambios normativos introducidos en la Ley de Sociedades de Capital tras la aprobación de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, así como para incorporar ciertas mejoras de carácter técnico que permitan aclarar el significado de algunas cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor entendimiento.

Este reglamento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Madrid y tanto este texto como la memoria justificativa de las modificaciones aprobadas se encuentran disponibles en la web corporativa de la Sociedad.

De igual manera se sometieron a examen y posterior aprobación las cuentas anuales individuales de la Sociedad y  las consolidadas con sus sociedades dependientes, así como del informe de gestión individual y el informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

La Junta dio autorizó a su vez al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución y por el plazo máximo de cinco años, a ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización. También autorizó al consejo a emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles por acciones de la Sociedad.

Finalmente la Junta General de Accionista dio su aprobación al Plan de Incentivos a Largo Plazo (2016-2018) mediante entrega de acciones a directivos de la Sociedad.

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