Órganos de gobierno corporativo

Grupo DIA cuenta con un  Consejo de Administración compuesto por un total de 10 miembros de los cuales siete son independientes, uno ejecutivo y uno con la calificación de “otros consejeros externos” en el caso de la presidenta no ejecutiva.

La composición del Consejo de Administración, a 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

La función principal del Consejo es supervisar y someter a consideración todos aquellos asuntos del negocio de especial transcendencia para el Grupo, cediendo como norma general la gestión ordinaria a los integrantes de la Alta Dirección.

Es responsabilidad del Consejo de DIA la aprobación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad así como de las herramientas que se precisan para la puesta en práctica, entre los que destacan  el plan estratégico, así como los objetivos de gestión y el presupuesto anual, la política de inversiones y financiación, la estrategia fiscal de la Sociedad, la política de Gobierno Corporativo y la política de retribuciones y evaluación del desempeño del equipo directivo entre otras.

Cambios en el consejo

Durante 2016, el consejo de Administración del Grupo acometió una serie de cambios en su formación consecuencia de la renuncia de algunos de sus miembros por el inicio de nuevos proyectos profesionales. Este es el caso de Rosalía Portela, que renunció a su cargo como consejera independiente y por consiguiente, también como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Asimismo, y coincidiendo con la expiración de su mandato, el también consejero independiente  y vocal de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, Pierre Cuilleret, presentó la renuncia a su cargo debido a la asunción de nuevos compromisos profesionales.

Como consecuencia de esta renuncia, el 6 de julio de 2016, el Consejo de Administración acordó nombrar por cooptación a Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor como consejero independiente y vocal de la Comisión de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

El 14 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración nombró también por cooptación a María Luisa Garaña Corces como consejera independiente de la sociedad, que formará parte a su vez de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento como vocal.

Estos dos nombramientos serán sometidos a la ratificación de la primera Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en 2017.

El plazo de ejercicio del cargo es de tres años renovables, apoyándose para su funcionamiento en dos comisione de seguimiento: Comisión de Retribuciones y Nombramientos y Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Comisión de Retribuciones y Nombramientos

La Comisión de retribución y nombramientos está formada por tres miembros. Un presidente de carácter independiente y otro vocal también independiente. En 2016 se reunió en 6 ocasiones.

Nombre	Cargo	Carácter del cargo
D. Mariano Martín Mampaso	Presidente	Independiente
Dña. Ángela Spindler	Vocal	Independiente
D. Antonio Urcelay Alonso	Vocal	Independiente

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento está formada por cinco miembros. Un presidente de carácter independiente y otros cuatro vocales también independientes. En 2016 se reunió en 6 ocasiones.

Nombre	Cargo	Carácter del cargo
D. Richard Golding	Presidente	Independiente
D. Julián Díaz González	Vocal	Independiente
D. Borja de la Cierva	Vocal	Independiente
D. Juan María Nin Génova	Vocal	Independiente
Dña María Garaña Corces	Vocal	Independiente

Todos los miembros del Consejo de Administración son profesionales con un marcado perfil ejecutivo y una dilatada experiencia en negocios relacionados con la distribución y los bienes de consumo.

Nombre	Cargo
D. Ricardo Currás de Don Pablos	Consejero Delegado
D. Diego Cavestany de Dalmases	Director Ejecutivo Operaciones España
D. Antonio Coto Gutiérrez	Director Ejecutivo América Latina y Partenariado
D. Juan Cubillo Jordán de Urríes	Director Comercial y Mercancías
D. Francisco Javier La Calle Villalón	Director Corporativo de Recursos y Ejecutivo de China
D. Amando Sánchez Falcón	Director Corporativo de Servicios y Ejecutivo de Portugal

DIA celebró una única JGA ordinaria en 2016, el 22 de abril. A dicha junta acudieron, personalmente o representados, 817 accionistas, cuyos títulos suponía el 61,86% de la propiedad.

Durante la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2016, se informó de la modificación y posterior aprobación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad con el fin de incorporar los cambios normativos introducidos en la Ley de Sociedades de Capital tras la aprobación de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, así como para incorporar ciertas mejoras de carácter técnico que permitan aclarar el significado de algunas cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor entendimiento.

Este reglamento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Madrid y tanto este texto como la memoria justificativa de las modificaciones aprobadas se encuentran disponibles en la web corporativa de la Sociedad.

De igual manera se sometieron a examen y posterior aprobación las cuentas anuales individuales de la Sociedad y  las consolidadas con sus sociedades dependientes, así como del informe de gestión individual y el informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

La Junta dio autorizó a su vez al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución y por el plazo máximo de cinco años, a ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización. También autorizó al consejo a emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles por acciones de la Sociedad.

Finalmente la Junta General de Accionista dio su aprobación al Plan de Incentivos a Largo Plazo (2016-2018) mediante entrega de acciones a directivos de la Sociedad.